Год:
2018
Месяц:
Октябрь

В Красноярском крае предприниматель предстанет перед судом за уклонение от обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере

"Следственным управлением Сибирского ЛУ МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении жительницы Красноярского края, которая при осуществлении внешнеэкономической деятельности уклонялась от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств, полученных в результате сделок по экспорту лесоматериалов. Уголовное дело по части 2 статьи 193 УК РФ возбуждено по материалам проверки, проведенной Красноярской транспортной прокуратурой", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Установлено, что предприниматель заключила ряд контрактов с зарубежными партнерами по продаже древесины. В нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации она не обеспечила зачисление на банковские счета двух возглавляемых ею организаций около 5 миллионов 300 тысяч долларов США, причитающихся за товары, переданные покупателю-нерезиденту", - рассказала Ирина Волк. 

Для уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств фигурантка вышла из состава руководства этих коммерческих организаций и ввела фиктивных учредителей.

"В результате общая сумма денежных средств, подлежащих возврату на счета организации в рамках контрактов, превысила 300 миллионов рублей", - добавила официальный представитель ведомства.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Оценить материал:
Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2018, МВД России